گزارش کامل شکایت از صرافی بایننس

با اینکه شرکت های امریکایی همیشه اصرار داشته اند به صورت مستقل در صرافی بایننس عمل کنند، اما یافته ها و سوابق بانکی حاکی از آن است که ژائو بنیانگذار بایننس، به سرمایه شرکت ها در صرافی ویژه امریکایی ها، ( بایننس یواس Binance.US ) دسترسی مخفی دارد و امور مالی همه حساب های متعلق به کسب کارها در بانک سیلورگیت، که یک بانک امریکایی فعال در حوزه کریپتو است را مدیریت می کند. در دی ماه 1401 رویترز گزارش داد که یکی از معاونان بایننس به یک حساب Binance.US Silvergate دسترسی داشته است و در سال 1400 مبلغی بیش از 400 میلیون دلار را به یک شرکت تجاری تحت کنترل ژائو منتقل کرده است. اما ژائو هرگونه تخلفی را رد کرد و گفت که این شرکت تجاری در حال برداشت وجوه خود بوده است. در گزارش بعدی رویترز در 2 خرداد 1402 آمده است که بایننس وجوه مشتریان را با درآمدهای شرکتی خود ترکیب کرده است و این برخلاف قوانین مالی ایالات متحده است و بایننس باید پول مشتری ها را از درآمدهای خود جدا نگه داری می کرده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (SEC) در شکایت خود علیه صرافی بایننس مدعی شده که بایننس در پلتفرم های خود در امریکا، اقدام به فروش دارایی هایی می کند که اوراق بهادار ثبت شده نیستند و اعلام کرده تعداد زیادی از رمز ارزهای محبوب از جمله سولانا ، متیک و آدا، جزو دارایی های ثبت نشده هستند. در این دادخواست به این نکته اشاره شده است که بایننس دارایی‌های تجاری رمز ارزها از جمله توکن‌های AMP، REP، UST و TRX را که قبلاً موضوع اقدامات اجرایی SEC بوده‌اند، را برای ترید فهرست کرده است و این نشان دهنده بی توجهی بایننس به مقرارات بورس و اوراق بهادار می باشد. به گفته SEC ، بایننس عمدا مسائل نظارتی را دور زده و دارای های سرمایه گذاران را به خطر انداخته است. اتهاماتی که به ژائو وارد شده به شرح زیر هستند :

•  دستکاری بازارها
• رفتار نادرست با وجوه مشتریان
•  اجازه دادن به کشورهای غیرقانونی (به منظور مبادلات ارزهای دیجیتال) مانند ایران
• عدم ثبت شرکت به عنوان Security
•  عدم تحویل داده ها به ایالات متحده آمریکا